أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (CAMS)
تحميل الملف التعريفي للدورة
هذه الدورة التدريبية تهيئ المحترفين لاكتشاف ومنع ومحاربة أنشطة غسيل الأموال، مع ضمان الامتثال للوائح العالمية المالية.
أهداف
- فهم عمليات غسيل الأموال والمخاطر المترتبة عليها.
- تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
- قيام بتقييم المخاطر والاجراءات الواجب اتخاذها.
- الاستعداد لامتحان شهادة CAMS.
لمن هذه الدورة؟
- مسؤولي الامتثال ومحترفي مكافحة غسل الأموال.
- محققو الجرائم المالية والمدققون.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية
الخطة التدريبية للدورة
- يوم ١: مقدمة في مكافحة غسيل الأموال
- نظرة عامة على غسيل الأموال والجرائم المالية.
- أهمية الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- اليوم الثاني: لوائح ومعايير مكافحة غسيل الأموال
- الأطر العالمية لمكافحة غسيل الأموال والتنظيمات.
- الأدوار والمسؤوليات في الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
- اليوم الثالث: تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- إجراء تقييمات المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال
- التدقيق الواجب للعملاء وعمليات معرفة العميل (KYC)
- اليوم الرابع: سياسات مكافحة غسيل الأموال والرصد
- تطوير وتنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال.
- مراقبة وتقرير الأنشطة المشبوهة.
- يوم 5: تحضير امتحان CAMS
- هيكل الامتحان والمواضيع الرئيسية.
- اختبارات تطبيقية وجلسات مراجعة